PF deflagra operação contra supostas fraudes milionárias na Caixa

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Polícia

Ao todo, foram doze mandados de prisão temporária.
 Também foram apreendidos
 diversos bens dos investigados,
 incluindo veículos de luxo. (Foto: Ilustrativa)

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 24, em Fortaleza a Operação Fidúcia, envolvendo supostos empréstimos fraudulentosda Caixa Econômica Federal a empresários cearenses. 

Até agora, 12 pessoas foram presas e outras 14 levadas para depoimentos na sede da PF no Estado.

 Diversos bens e carros de luxoforam apreendidos. Prejuízos iniciais são de R$ 20 milhões, podendo chegar a mais de R$ 100 milhões.

A maioria dos presos são ex-gerentes da Caixa, empresários e comerciantes.

 Inquérito do caso tramita desde o ano passado. 

De acordo com a investigação, o esquema supostamente mantinha uma rede de empréstimos fraudulentos da CEF para empresas de fachada, que não executavam ações contratadas.

As investigações apontaram que a organização agia, inicialmente, criando  empresas de fachada para serem beneficiárias de empréstimos bancários. 

Na sequência o grupo falsificava a documentação para viabilizar a concessão de financiamentos.

 Esse processo ocorria em desrespeito a diversas normas de segurança, como checagem de documentação das empresas.

Carros de luxo

Na manhã desta terça, foram apreendidos diversos bens dos envolvidos, incluindo veículos de luxo. Entre os carros, estariam BMWs do modelo X6, avaliado em mais de R$ 300 mil.

Coordenador da defesa de parte dos envolvidos, o advogado Leandro Vasques afirma que já recolhe provas e irá entrar, com celeridade, com pedido de revogação das prisões.

 Segundo ele, a prisão é medida de “exceção” e foi aplicada de forma exagerada.

 “Os investigados já estão prestando depoimento, então não há razão de permanecer na custódia”, diz.

Os envolvidos, responderão, na medida de suas participações, por associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, estelionato e evasão de divisa.

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Fonte O povo Online